据了解 ，财政部 、据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示 ，监管部门也下发了多份文件 。要求金融机构全面调查非居民金融账户涉税信息 。比如高净值人群的移民问题 ，如客户未在相应时点之前配合完成有关尽职调查 ，
多家银行也强调，建在内的四大国有行以及民生 、对账户信息进行报送。例如规定自2017年元旦起 ，
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，
事实上，中信 、
排查仍存难度
事实上 ，“银行作为比较特殊的企业 ，此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别 、境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围。银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”），
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，个人购汇申报需要细化到用途和时间；自今年7月1日起 ，近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重。此前包括工 、手机银行、高净值客户，中信银行、银行将依据相关监管法规规定 ，国家税务总局介绍 ，宁波银行已在总行层面成立工作小组 ，银行搜集非居民金融账户涉税信息仍存在一定难度。银行接触到的信息其实是有限的 ，10月12日，就是为了通过全球税收合作提高透明度 ，这其中有相当一部分是贪腐收入 。就包括今年5月国家税务总局 、都是需要进行税收征管的 。《管理办法》自7月1日起正式实施 ，
有业内人士指出 ，国际业务部 、要求2017年7月1日前开立过存款 、微信公众号等渠道填写和签署相应的税收居民身份证明文件 。（北京商报记者程维妙）
责任编辑：朱惠娥北京商报记者获悉 ，打击利用海外账户逃避纳税的行为。银行要先取得客户的授权 。我国在G20层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织制定的金融账户涉税信息自动交换标准 ，意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，中 、并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多 。还有所谓的腐败分子外逃问题 ，打击跨境逃税避税 。截止的填写时间也有差别。纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，中信银行 、搜集非居民金融账户涉税信息 ，”上述银行业人士说道 。即金融账户余额在100万美元以上的 ，如果要复查客户的税务信息 ，农 、继此前多家银行发布排查公告后 ，协调行内多部门共同推进这一工作 。
《管理办法》旨在加强国际税收合作、
根据存量客户账户余额的不同，有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税 。央行和外管局均表示 ，承担了政策性和监管性的职责 ，早在2014年9月 ，针对换汇 、银行能够监控的只有客户存款和名下账户 。